Odgovornost direktora filijale banke za zakonitost poslovanja filijale u oblasti upravljanja rizikom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

KRIVIČNO PRAVO
PRIVREDNI PRESTUPI

Odgovornost direktora filijale banke za zakonitost poslovanja filijale u oblasti upravljanja rizikom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Odgovornost direktora filijale banke kao odgovornog lica za zakonitost poslovanja filijale u oblasti upravljanja rizikom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i platnog prometa, zasniva se na objektivnoj odgovornosti, a to što je drugo lice zaposleno u filijali, zloupotrebom položaja i falsifikovanjem isprave, izvršilo predmetne transakcije i za to krivično osuđeno, ne utiče na postojanje privredno-prestupne odgovornosti direktora kao odgovornog lica.